全市通报！天津多家公司出事了！大批市民中招！
发布8项信息登记核验公告
遇到非法集资的受害人应该过来看看
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01
关于“中汇盈信”非法集资案
关于首次提款的公告
李强、王二等被告人利用天津中汇盈信投资管理有限公司等公司非法集资，犯集资诈骗罪（非法吸收公众存款罪）。 目前庭审已结束，判决已发生法律效力。
为保护受损集资参与人的合法权益，现根据生效刑事判决书和集资参与人信息，对登记状态进行核实，并对涉案资金进行第一时间清算。对已收取的资金进行立案处理。 现将具体事项公告如下：
该资金提取将于 2024 年 2 月 6 日开始。
以生效的刑事判决书和信息核实、登记情况为依据。 本次资金提取对象为：在中汇盈信相关公司参与募资并参与募资参与人信息核对、登记，并签署《中汇盈信案募资参与人》的受损募资参与人信息核对及报名确认表”。
涉及集资的刑事案件被告人不纳入提取资金范围。
退款比例将根据实际损坏金额和收取的资金确定。 各募资参与人的具体退款金额按照实际损失金额乘以退款比例确定。
实际损失金额是指募资参与者的本金损失金额，具体为实际募集资金金额减去收到的返佣金额的差额。
本次资金提取比例为10%。
若募集参与人在信息审核时注册了接收提款的银行账户，则提款的资金将通过银行转账的方式划入该银行账户。
若您选择对新开户账户进行资金清算，请注意接听银行电话或短信通知，并持本人有效身份证件原件到银行网点领取退款。
1、本次为首次提款。 后续资金提取将根据涉案资产处置情况以及信息核查和补充登记情况及时进行。
2、募捐参与人应谨防电信诈骗。 本次退款不收取任何费用，也不会提出转账、验资、付款等要求。 本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容整理。 请募捐参与人注意甄别，无论是否有人以政府、法院、公安、检察院等机构名义以任何理由要求汇款或索要账户密码。 请您不要听信，不要转账、汇款，防止上当受骗，并及时向公安机关举报。
3、“中汇盈信案件收退业务”过程中，银行会核对收款人的身份信息，包括姓名、联系方式等，这是正常的身份识别过程，请参与筹款的配合过程。
4、由于资金清算工作涉及人员较多，清算资金到账时间存在差异。 具体时间以实际到货为准。
5、如因注册收款银行账户注销、信息不正确等原因导致转账失败，资金将通过开立银行账户进行清算。
6、提现结果以银行转账、银行开户电子数据为依据。
七、故意捏造虚假信息干扰清算工作，损害募集参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。
如有疑问，请拨打以下咨询电话：
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南开区防范和处置非法集资领导小组办公室
2024 年 2 月 1 日
02
关于“绿源盛”非法集资案
关于首次提款的公告
马祥佳、杨杰、郭世胜等被告人利用天津绿源盛农业技术开发有限公司非法集资、实施集资诈骗案已审结，判决已发生法律效力。 为保护受损集资参与人的合法权益，现根据生效刑事判决书和集资参与人信息，对登记状态进行核实，并对涉案资金进行第一时间清算。对已收取的资金进行立案处理。 现将具体事项公告如下：
该资金提取将于 2024 年 2 月 6 日开始。
以生效的刑事判决书和信息核实、登记情况为依据。 本次资金撤回对象为：在绿源盛公司参与募资并参与募集资金参与人信息核对登记、并签署《绿源盛案集资参与人信息核对表》的受损集资参与人。及报名确认表”。
涉及集资的刑事案件被告人不纳入提取资金范围。
退款比例将根据实际损坏金额和收取的资金确定。 各募资参与人的具体退款金额按照实际损失金额乘以退款比例确定。
实际损失金额是指募资参与者本金损失的金额，具体为实际募集资金金额减去收到的返佣金额的差额。
本次资金提取比例为20%。
若募集参与人在信息核验时注册了接收提取资金的银行账户，则提取资金将以银行转账的方式划入该银行账户。
若您选择清算新开户账户资金，请注意接听银行电话或短信通知，并持本人有效身份证件原件到银行网点领取清算资金。
1、本次为首次提款。 后续资金提取将根据涉案资产处置情况以及信息核查和补充登记情况及时进行。
2、募捐参加者应谨防电话诈骗。 本次退款不收取任何费用，也不会提出转账、验资、付款等要求。 本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容整理。 请募捐参与人注意甄别，无论是否有人以政府、法院、公安、检察院等机构名义以任何理由要求汇款或索要账户密码。 请您不要听信，不要转账、汇款，防止上当受骗，并及时向公安机关举报。
3、“绿源盛诚清退业务”过程中，银行会验证收款人的身份信息，包括姓名、联系方式等，这是正常的身份识别过程，请众筹参与人配合与过程。 。
4、由于资金清算工作涉及人员较多，清算资金到账时间存在差异。 具体时间以实际到货为准。
5、如因注册收款银行账户注销、信息不正确等原因导致转账失败，资金将通过开立银行账户进行清算。
6、提现结果以银行转账、银行开户电子数据为依据。
七、故意捏造虚假信息干扰清算工作，损害募集参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。
如有疑问，请拨打以下咨询电话：
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南开区防范和处置非法集资领导小组办公室
2024 年 1 月 30 日
03
关于“中盛博源”非法集资案
关于首次提款的公告
被告人王志斌、白雪等被告人利用中盛博源资产管理（天津）有限公司等在天津市南开区设立并实际控制的公司非法集资，实施集资罪的案件诈骗罪（非法吸收公众存款罪）已审理终结，判决已发生法律效力。 为保护受损集资参与人的合法权益，现根据生效刑事判决书和集资参与人信息，对登记状态进行核实，并对涉案资金进行第一时间清算。对已收取的资金进行立案处理。 现将具体事项公告如下：
该资金提取将于2024年2月5日开始。
以生效的刑事判决书和信息核实、登记情况为依据。 本次资金提取对象为：在中盛博源相关公司参与募集资金并参与募集资金参与人信息核查登记、并签署《中盛博源案例集资参与人信息》的受损集资参与人验证和注册确认表”。
涉及集资的刑事案件被告人不纳入提取资金范围。
退款比例将根据实际损坏金额和收取的资金确定。 各募资参与人的具体退款金额按照实际损失金额乘以退款比例确定。
实际损失金额是指募资参与者本金损失的金额，具体为实际募集资金金额减去收到的返佣金额的差额。
本次资金提取比例为10%。
若募集参与人在信息审核时注册了接收提款的银行账户，则提款的资金将通过银行转账的方式划入该银行账户。
若您选择清算新开户账户资金，请注意接听银行电话或短信通知，并持本人有效身份证件原件到银行网点领取清算资金。
1、本次为首次提款。 后续资金提取将根据涉案资产处置情况以及信息核查和补充登记情况及时进行。
2、募捐参与人应谨防电信诈骗。 本次退款不收取任何费用，也不会提出转账、验资、付款等要求。
本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容整理。 请募捐参与人注意甄别，无论是否有人以政府、法院、公安、检察院等机构名义以任何理由要求汇款或索要账户密码。 请您不要听信，不要转账、汇款，防止上当受骗，并及时向公安机关举报。
3、“中盛博源案件收退业务”过程中，银行会核对收款人的身份信息，包括姓名、联系方式等，这是正常的身份识别流程，请众筹参与人配合流程。
4、由于资金清算工作涉及人员较多，清算资金到账时间存在差异。 具体时间以实际到货为准。
5、如因注册收款银行账户注销、信息不正确等原因导致转账失败，资金将通过开立银行账户进行清算。
6、提现结果以银行转账、银行开户电子数据为依据。
七、故意捏造虚假信息干扰清算工作，损害募集参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。
如有疑问，请拨打以下咨询电话：
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天津市南开区办理中盛博源案专案组
2024 年 1 月 30 日
04
关于“恒普惠”非法集资案
关于首次提款的公告
赵刚等被告人利用天津恒普惠资产管理有限公司等公司非法集资，犯非法吸收公众存款罪。 目前庭审已结束，判决已发生法律效力。 为保护受损集资参与人的合法权益，现根据生效刑事判决书和集资参与人信息，对登记状态进行核实，并对涉案资金进行第一时间清算。对已收取的资金进行立案处理。 现将具体事项公告如下：
该资金提取将于2024年2月5日开始。
以生效的刑事判决书和信息核实、登记情况为依据。 本次资金提取对象为：在恒普惠相关公司参与募集资金并参与募集资金参与人信息核查登记并签署《募集资金参与人核查登记确认表》的受损集资参与人。衡普惠案集资参与人信息》。
涉及集资的刑事案件被告人不纳入提取资金范围。
退款比例将根据实际损坏金额和收取的资金确定。 各募资参与人的具体退款金额按照实际损失金额乘以退款比例确定。
实际损失金额是指募资参与者本金损失的金额，具体为实际募集资金金额减去收到的返佣金额的差额。
本次资金提取比例为5%。
若募集参与人在信息审核时注册了接收提款的银行账户，则提款的资金将通过银行转账的方式划入该银行账户。
若您选择清算新开户账户资金，请注意接听银行电话或短信通知，并持本人有效身份证件原件到银行网点领取清算资金。
1、本次为首次提款。 后续资金提取将根据涉案资产处置情况以及信息核查和补充登记情况及时进行。
2、募捐参加者应谨防电话诈骗。 本次退款不收取任何费用，也不会提出转账、验资、付款等要求。
本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容整理。 请募捐参与人注意甄别，无论是否有人以政府、法院、公安、检察院等机构名义以任何理由要求汇款或索要账户密码。 请您不要听信，不要转账、汇款，防止上当受骗，并及时向公安机关举报。
3、“恒普惠案件收退业务”过程中，银行会验证收款人的身份信息，包括姓名、联系方式等，这是正常的身份识别过程，请募集参与人要合作。 处理。
4、由于资金清算工作涉及人员较多，清算资金到账时间存在差异。 具体时间以实际到货为准。
5、如因注册收款银行账户注销、信息不正确等原因导致转账失败，资金将通过开立银行账户进行清算。
6、提现结果以银行转账、银行开户电子数据为依据。
七、故意捏造虚假信息干扰清算工作，损害募集参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。
如有疑问，请拨打以下咨询电话：
,
南开区防范和处置非法集资领导小组办公室
2024 年 1 月 30 日
05
关于“融创天下”非法集资案
关于首次提款的公告
王庆、潘自力、刘继伟等被告人利用天津融创天下资产管理有限公司非法集资，犯集资诈骗罪（非法吸收公众存款罪）。 目前庭审已结束，判决已发生法律效力。 为保护受损集资参与人的合法权益，现根据生效刑事判决书和集资参与人信息，对登记状态进行核实，并对涉案资金进行第一时间清算。对已收取的资金进行立案处理。 现将具体事项公告如下：
该资金提取将于 2024 年 2 月 6 日开始。
以生效的刑事判决书和信息核实、登记情况为依据。 本次资金提取对象为：在融创天下公司参与募资并参与募资参与人信息核验登记并签署《融创天下案募资参与人信息核验》的受损募资参与人及报名确认表”。
涉及集资的刑事案件被告人不纳入提取资金范围。
退款比例将根据实际损坏金额和收取的资金确定。 各募资参与人的具体退款金额按照实际损失金额乘以退款比例确定。
实际损失金额是指募资参与者本金损失的金额，具体为实际募集资金金额减去收到的返佣金额的差额。
本次资金退出比例为1.5%。
若募集参与人在信息审核时注册了接收提款的银行账户，则提款的资金将通过银行转账的方式划入该银行账户。
若您选择清算新开户账户资金，请注意接听银行电话或短信通知，并持本人有效身份证件原件到银行网点领取清算资金。
1、本次为首次提款。 后续资金提取将根据涉案资产处置情况以及信息核查和补充登记情况及时进行。
2、募捐参与人应谨防电信诈骗。 本次退款不收取任何费用，也不会提出转账、验资、付款等要求。 本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容整理。 请募捐参与人注意甄别，无论是否有人以政府、法院、公安、检察院等机构名义以任何理由要求汇款或索要账户密码。 请您不要听信，不要转账、汇款，防止上当受骗，并及时向公安机关举报。
3、在办理“融创天下案收退业务”时，银行会验证收款人的身份信息，包括姓名、联系方式等，这是正常的身份识别流程。 请善款参与者配合办理。
4、由于资金清算工作涉及人员较多，清算资金到账时间存在差异。 具体时间以实际到货为准。
5、如因注册收款银行账户注销、信息不正确等原因导致转账失败，资金将通过开立银行账户进行清算。
6、提现结果以银行转账、银行开户电子数据为依据。
七、故意捏造虚假信息干扰清算工作，损害募集参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。
如有疑问，请拨打以下咨询电话：
,
南开区防范和处置非法集资领导小组办公室
2024 年 1 月 30 日
06
关于深圳市富瑞金融服务集团股份有限公司天津分公司非法吸收公众存款案募集资金参与人网上信息核查登记的公告
为有效清理深圳富瑞金融服务集团有限公司天津分公司非法吸收公众存款的资金，现对集资参与人进行网上信息核查和登记，并就有关事项现公告如下：
2024年1月22日至2024年3月21日。
登记对象为深圳市富瑞金融服务集团有限公司天津分公司非法吸收公众存款集资案参与者。
募捐参与者可以通过以下两种方式进行网上报名：
1.关注“天津市和平区金融工作局”微信公众号。
2、微信搜索小程序“和平区非法集资案件信息核查系统”。
1、网上核销登记流程可通过“天津市和平区金融工作局”微信公众号查询。
2、募捐参与人应在公告确定的期限内核实、登记信息，因未按时核实、登记而产生的不良后果由其自行承担。 募捐参与人故意捏造虚假信息，干扰核查登记工作，损害他人合法权益的，将依法追究其责任。
咨询时间：工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30
支持热线：
特别公告。
联合金融案件解决工作组
2024 年 1 月 22 日
07
关于爱在六养老服务有限公司（宜家宜尔健康咨询服务有限公司）非法吸收公众存款案集资案参与人网上信息核查登记的公告
为有效清理天津爱在流00养老服务有限公司（天津宜家宜尔健康咨询服务有限公司）非法吸收公众存款案资金，网上信息核查及募集资金登记现正进行参会，并将有关事项予以公告。 如下：
2024年1月22日至2024年3月21日。
登记对象为爱在六老养老服务有限公司（宜家宜尔健康咨询服务有限公司）非法吸收公众存款集资案参与者。
募捐参与者可以通过以下两种方式进行网上报名：
1.关注“天津市和平区金融工作局”微信公众号。
2、微信搜索小程序“和平区非法集资案件信息核查系统”。
1、网上核销登记流程可通过“天津市和平区金融工作局”微信公众号查询。
2、募捐参与人应在公告规定的期限内核实、登记信息，因未按时核实、登记而产生的不良后果由其自行承担。 募捐参与人故意捏造虚假信息，干扰核查登记工作，损害他人合法权益的，将依法追究其责任。
咨询时间：工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30
支持热线：
特别公告。
爱在60办案工作组
2024 年 1 月 22 日
08
天津市南开区关于对“国裕荣利”、“中信泰富”非法集资案件参与人信息核查登记的公告
国裕融利（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产管理有限公司非法集资案相关刑事判决已经生效。 根据相关法律法规和规范性文件的规定，将对上述两家公司非法集资案件中的集资参与人进行信息核查和登记工作。 现将信息核查登记工作地点、时间、核查登记对象、核查登记流程、需携带的材料等事项公告如下：
2024年1月23日至2024年3月22日。
与国裕融利（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产管理有限公司签订投资理财协议并遭受损失的募集参与人（被追究刑事责任的除外）上述非法集资案件）。
1、现场核查：报名地点：天津市南开区苏堤路9号（春晓家居楼层店）。
工作时间：上午9:00至上午11:30； 工作日下午 14:00 至 17:30。 流程包括排队等候、核对注册信息、签字信息确认。
2、网上报名流程：搜索并关注“天津市南开区非法集资举报中心”微信公众号，使用微信“信息核查”小程序，按照相关提示，在线提交相关材料，参与核查报名。
1、身份信息材料
（一）募捐参加人应携带身份证或户口本原件，并携带复印件等身份信息核验材料。
（二）募捐参与人无法亲自参加的，可以按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定委托代理人参加现场核查、登记。 除提供第一项要求的证明材料外，还需提供代理人身份证原件及复印件、经公证的授权委托书原件或由代理人书写、签字、按指纹的授权委托书原件筹款参与者。
（三）募捐参与人为限制行为能力人、无民事行为能力人的，其法定代表人应当依照民事诉讼法的规定参加现场核查、登记中华人民共和国。 除第一项涉及的证明材料外，还需提供法定代理人身份证原件及复印件、户口簿原件及复印件、或监护人证明等能够证明其合法身份的材料。双方之间的代理人身份关系。
（四）募捐参与人死亡的，其继承人应当提交死亡证明、经公证的继承权证明文件、有效的法院判决书或者证明继承权的身份、关系证明；其他核验、登记材料。 募捐参与人有多个继承人的，各继承人应当协商委托其中一名继承人办理核实登记，并签署并按手印的委托书。 继承人不能达成协议的，应当登记第一继承人的身份信息进行核实登记，返还案件资金在继承人之间的分配，由各继承人自行解决。
2、募集资金信息材料
募集参与人应当持相关募集合同、协议、合同、银行交易明细或收款收据等能够证明实际募集资金数额和收到回扣数额的材料办理核查登记手续。
3、支付信息材料
募捐参与人应携带本人名下的银行卡，并准备好付款账号、开户行号码、开户网点名称等信息。 （您还可以在现场注册并申请电子银行帐户）。
1.此验证和注册的结果将作为赔偿案件资金的数据基础。 要求筹款参与者根据公告中确定的时间及时及时参加，以免影响其合法权利和利益，这是由于未能及时验证和注册而导致的。
2.筹款参与者应注意防线，互联网和其他欺诈行为。 除了“信息验证”小程序外，员工不会要求筹款参与者提供个人信息，例如ID号，银行卡号等。付款等。将提出要求。
3.任何故意构建虚假信息，在注册验证地点中破坏工作令的人，或损害筹款参与者的合法权利和利益，将根据法律承担责任。
验证注册咨询热线：
南卡地区防止和处理非法筹款领先集团办公室
2024 年 1 月 16 日