新余钢铁股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
新余钢铁股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
上海证券报 2023.04.1804:00
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文。 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和重大的责任。连带法律责任。
3、公司全体董事应当出席董事会会议。
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告
5、董事会审议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
利润分配预案：公司拟以股权登记日总股本减去回购专项账户的股份余额为基数，拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 公司不将资本公积金转增股本。
若权益分派股权登记日之前公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。 上述利润分配方案须经公司2022年度股东大会审议批准后实施。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
■
2、报告期内公司主营业务介绍
（一）宏观经济形势。
一、世界经济增长缓慢低速。 全球经济将于2022年开始复苏。据国际货币基金组织（IMF）预测，2022年全球经济增速预计为3.4%。 但受国际地缘政治波动、全球主要经济体货币政策转向、极端高温天气等多重突发因素影响，经济复苏存在不确定性。 主要经济体政策路径不同、能源食品价格冲击、全球金融环境趋紧、俄罗斯天然气供应暂停、中国房地产业危机等因素导致全球经济复苏呈现不平衡状态。以及差异化趋势。
二、中国经济迈上新台阶。 面对风雨飘摇的国际环境和国内改革发展稳定任务的艰巨繁重，中国政府有效应对内外挑战，全面落实防疫情、稳经济、保安全发展要求，宏观调控力度加大。 经济运行平稳，发展质量稳步提升。 国民经济顶住压力，持续高质量发展，取得新成果。 经济社会总体形势和谐稳定。 2022年，国内生产总值达到121.02万亿元，比上年增长3.0%。 这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后的又一次跨越。增速在世界经济体量排名前列的主要经济体中领先，经济总量持续扩大，发展基础雄厚。更加坚实，综合国力进一步增强。 全年固定资产投资同比增长5.1%，其中基础设施投资同比增长9.4%。 制造业投资同比增长9.1%。 房地产开发投资同比下降10.0%。 全国规模以上工业增加值同比增长3.6%。 社会消费品零售总额43.97万亿元，比上年下降0.2%。 货物进出口总额42.07万亿元，同比增长7.7%。
（二）钢铁行业形势。
报告期内，我国钢铁行业面临需求萎缩、供给冲击、预期减弱的三重压力。 钢铁行业需求明显减弱，钢材价格低迷，原燃料成本高企，供应链物流较差，钢铁行业外部环境严峻。 企业利润大幅下降。 钢铁行业具体表现如下：
一、钢材产量和消费量继续下降。
粗钢产量小幅下降。 2022年，全国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%。 进入“十四五”以来，连续两年下降。 钢材消费继续下降。 需求萎缩是当前国内经济面临的主要问题，具体表现为消费意愿减弱、房地产市场低迷、制造业投资压力放缓、国际贸易增速下滑等。 建筑、汽车、集装箱、五金制品、自行车、摩托车等其他行业钢材消费量下降，导致我国钢材消费总量下降。 2022年是“十四五”以来钢材消费量连续第二年下降。
2、铁矿石等原燃料波动较大，钢材进出口普遍疲弱，行业利润下降。
2022年，铁矿石和钢材价格基本符合先涨后跌的走势。 5月份先是震荡上涨至140美元/吨，随后继续回落至12月份均价92美元/吨。 据海关总署统计，2022年我国累计钢材出口量6732万吨，同比增长0.9%； 钢材进口量1057万吨，同比下降25.9%，为1993年以来的最低水平。
行业利润大幅下降。 受钢材需求下降、钢价持续疲软、原材料价格高企等多重因素影响，2022年钢铁行业效益将大幅下滑。
钢材、铁矿石价格指数走势对比（2016.01-2022.12） 数据来源：wind
■
（三）公司主营业务
公司主营业务为钢铁产品的生产和销售。 是年产钢1000万吨的大型钢铁联合企业。 产业涵盖钢铁冶炼、轧钢及延伸加工。 是我国重要的钢铁生产地。 经销商和制造商。 目前公司主要经营冷热轧薄板、中厚板、线材、优质特殊钢、电工钢、金属制品等优质钢材产品。 产品结构合理、品种齐全，形成了以板块为主、特色鲜明的产品结构。 公司优质板材产能达到700万吨/年，成为我国重要的优质板材生产基地。 公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车及家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高层结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程。 产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。
（四）商业模式
公司以建设全球一流优质硅钢和优质厚板示范企业为战略目标，全面引进宝武先进的管理体系和产业资源，持续深化改革，全面对标找差异，打造精益生产线，优化品种结构。 ，加快数字化转型，实现绿色发展。 我们以客户需求为中心，整合产、销、研资源，打造智慧营销体系，为客户提供高效、精准、个性化的服务。 针对不同的产品采取不同的销售模式。 整合线上线下销售渠道，板材系列产品以直销终端为主； 长材销售主要通过项目直供和仓储现货销售。
报告期内，公司主要通过向客户提供优质钢材产品及钢铁技术服务获得业务收入。 公司主营业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。
第四节 公司主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
2、报告期内分季度主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
■
第五节 股东
1、报告期末及上一月末普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、特别表决权股份股东总数、前 10 名股东持股情况年报披露
单位：股
■
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东
□适用√不适用
第六节 重要事项
1、公司应当按照实质性原则，披露报告期内公司经营状况发生的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营状况产生重大影响并预计发生的事项以便在未来产生重大影响。
报告期内，公司钢材产量1037.83万吨，同比增长5.81%； 营业收入990.01亿元，归属于上市公司股东的净利润10.46亿元，同比下降75.95%。 公司经营状况未发生重大变化。
2、公司年度报告披露后出现退市风险警示或终止上市的，应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用√不适用
新余钢铁有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码： 公司简称：新港股份有限公司
证券代码： 证券简称：新港股份有限公司 公告编号：临2023-011
新余钢铁有限公司
关于2022年度利润分配方案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
● 每10股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
● 如果公司股本总额在利润分配股权登记日之前发生变化，则拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，具体调整内容将另行公告。
●公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《新钢股份有限公司2022年度利润分配方案》。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。
1、公司2022年度利润分配预案
经大华会计师事务所审计确认，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的剩余利润为13,921,871,806.68元。
经董事会决定，公司2022年度利润分配方案如下：
公司拟以本次权益分派股权登记日的总股本减去回购专项账户的股份余额为基数，拟向新港股份全体股东派发现金红利（ （不含新余钢铁股份有限公司专项回购证券账户）每10股派发一次。 1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，公司不进行资本公积金转增股本。 若权益分派股权登记日之前公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。
2、实施决策流程
（一）董事会会议的召集、审议和表决
2023年4月16日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《新钢股份有限公司2022年度利润分配方案》。 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。 本次利润分配事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下： 经审议公司 2022 年度利润分配方案，充分了解公司 2022 年度财务状况和经营成果，我们认为本次利润分配方案符合《公司法》和《证券法》的规定。 《公司法》规定的分配方案符合公司发展实际和公司长远发展的需要，不损害全体股东特别是中小股东的利益。 我们同意本次利润分配方案。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司2022年度利润分配方案的决策程序及利润分配形式符合《公司章程》等文件的要求。 同时，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利能力、现金流状况、项目建设以及未来资金需求等因素。 符合公司经营状况，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重大不利影响，也不影响公司的正常经营和长期发展。
本次利润分配事项尚需经公司2022年度股东大会审议批准后方可实施。 请投资者注意投资风险。
特别公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
证券代码：证券简称：新港股份有限公司 公告编号：临2023-010
新余钢铁有限公司
2022年主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第7号——钢铁》及《关于披露主板上市公司2022年年度报告的公告》的相关规定，公司现公告主要经营数据2022 年如下：
1、2022年公司主要产品产销量情况
单位：万吨、万元
■
2、公司2022年季度经营情况
单位：万元
■
特别公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
证券代码：证券简称：新港股份有限公司 公告编号：临2023-009
新余钢铁有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2023年4月16日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议在南昌召开。 本次会议通知及会议材料以传真、电子邮件方式发送，会议以现场方式召开。 以某种方式召开。 会议由监事会主席李文华先生主持。 应出席会议但实际出席的监事 5 名。 公司部分高级管理人员参加了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议了以下议案：
1、审议通过《新港股份有限公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过《新钢股份有限公司2022年度利润分配方案》
经审议，公司监事会批准了利润分配方案。 认为公司2022年度利润分配方案的决策程序及利润分配形式符合《公司章程》等文件的要求。 同时，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利能力、现金流状况、资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《新钢铁股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《新钢铁股份有限公司2022年度报告及摘要》
监事会认真审议了公司2022年年度报告及摘要，提出以下审议意见：
1、公司2022年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所载信息能够从各方面真实反映公司2022年经营成果和财务状况。
3、监事会提出本意见前，未发现上述报告编制、审核人员存在违反保密规定的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》
经审议，监事会认为，公司本次计提的减值准备依据充分，符合企业会计准则和会计政策的相关规定，与公司生产经营实际相一致。 审核过程合法合规，真实反映公司资产状况。 它同意这个决定。 计提减值准备并进行资产处置。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于拨备职工居家疗养相关费用的议案》
公司对职工实行内部退休政策，为居家养老人员计提相应的内部福利，符合企业会计准则的相关规定和公司的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司2022年日常关联交易实施情况及预计2023年关联交易情况的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联方之间的关联交易属于因生产经营需要而发生的日常交易，且关联交易已履行了必要的审核程序； 关联交易按照市场公平、公开、公平交易的原则进行，定价符合市场原则以及有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益的行为。已发现公司及其他股东的利益。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司利用闲置自有资金进行财务管理的议案》
经审议，监事会同意，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将暂时闲置的自有资金用于财务管理，有利于进一步提高资金使用效率，获得在不损害公司及全体股东利益的情况下获得一定的投资回报。 兴趣情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于调整公司部分监事的议案》
因工作调整，李文彦先生、赖华新先生不再担任公司监事。 经控股股东新港集团推荐，监事会同意黄元辉先生、陆婷女士为第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算至第九届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
经审议，公司监事会认为，报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的实际支付情况与既定的薪酬方案相符。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《新港股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司《2022年度内部控制评价报告》符合公司内部控制实际情况，对评价报告无异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《新港股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特别公告。
新余钢铁股份有限公司监事会 2023年4月18日
证券代码：证券简称：新港股份有限公司 公告编号：临2023-008
新余钢铁有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2023年4月16日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议在南昌召开。 本次会议通知及会议材料以传真、电子邮件的方式发送，会议以现场形式召开。 会议由董事长刘建荣先生主持。 应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 公司监事会成员及部分高级管理人员出席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议情况如下：
1、审议通过《新钢股份有限公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《新港股份有限公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2022年度独立董事工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过《新钢股份有限公司2022年度利润分配方案》
经董事会审议，公司拟以权益登记日股本总额减去本次股东权益分配日的股本总额为基数，向全体股东（除回购专用证券账户外）每10股派发现金红利1.00元。回购专用账户（不含回购证券专用账户）的股份余额。 （含税），剩余未分配利润转入下一年度，公司不以公积金转增股本。 若权益分派股权登记日之前公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。
详情请参见公司同日发布的《关于新余钢铁股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过《新钢铁股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过《新钢铁股份有限公司2022年度报告及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会批准了本次会计政策变更。 本次会计政策变更是根据财政部有关会计准则修订及财政部发布的《企业会计准则执行问答》的规定而作出的调整。 不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
详情请参见公司同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》
公司董事会批准计提资产减值准备及资产处置。 该事项符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，真实反映了公司资产状况。
详情请参见公司同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于计提资产减值准备及资产处置的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
10、审议通过《关于拨付职工居家疗养相关费用的议案》
为适应生产发展需要，促进职工队伍结构优化，增强公司可持续发展经营能力和市场竞争力，同意公司计提相应费用用于人员优化配置和居家疗养人员。
详情请参见公司同日发布的《新余钢铁股份有限公司关于计提辞退福利相关费用的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司申请2023年度金融机构综合授信的议案》
根据公司生产经营需要，董事会同意公司及子公司向各类金融机构申请不超过498.41亿元的综合授信额度。 具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。 只要信用融资限额不超过上述限额，就无需向董事会提交每个项目以供批准。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。
12.考虑并批准了“有关公司在2022年实施每日相关交易的提议，并在2023年进行了估计相关交易”
该公司的相关董事弃权对该提案进行投票，公司董事会审查并批准了相关交易建议。 公司的独立董事提前审查了该提案，同意将该提案提交董事会进行审查，并就该提案发出独立意见。
非相关董事的投票结果是：3票赞成，0票反对和0票。 该公司的相关董事弃权对该提案进行投票。 该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
13.考虑并批准了“有关公司使用闲置自己的资金进行财务管理的提案”并批准
在确保资金安全并且不影响日常运营资本需求的前提下，同意该公司将使用暂时闲置的自行资金进行财务管理，最高金额不超过40亿元人民币。 同意将其提交给公司的股东会议审查，并要求股东会议授权公司管理层在规定的限制内行使决策权并签署相关合同文件。 在上述最高金额之内，可以在公司股东会议审查和批准之日起12个月的有效期内按滚动使用。
有关详细信息，请参阅“公司使用闲置自己的资金进行财务管理的宣布”。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。 该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
14.考虑并批准了“有关公司固定资产投资计划2023年的提案”
为了加快质量改进，数字新钢，绿色新钢和其他项目的构建，该公司的年度固定资产投资计划得到了同意。 年度投资计划预计约为59.6亿元人民币。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。
15.考虑和通过“减少公司回购股票的提案”
为了正确处置回购股份，董事会同意通过集中竞标交易减少回购股票。 实施期限是从宣布减少到2023年8月17日的15个交易日期。降低金额不得超过已回购的股份总数，降低价格是根据二级市场价格确定的在减少时，原则上不低于平均回购价格。
有关详细信息，请参阅同一天发行的“通过集中式招标来减少回购股票的计划的公告”。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。
16.考虑和批准“向公司添加董事的提案”
由于工作原因，该公司的前董事Guan 先生已从公司的董事和特别委员会职位上辞职。 由于退休年龄，该公司的董事Bi Wei先生已辞去公司董事和特别委员会职位。 根据控股股东集团的提名，并在董事会和独立董事会提名委员会审查后，同意提名Liu 先生和Xiao 先生为第九届会议的董事候选人公司董事会。 他们的任期将从股东会议的审查日期和批准之日起，到董事会当前会议期限的到期。 直到那一天。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。 该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
17.审议和批准“有关任命公司高级管理人员的提案”
在由公司主席提名之后，同意任命刘庞先生为公司总经理，其任期与第九董事会任期一致。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。
18.考虑并批准了“关于2022年董事，主管和高级管理人员薪酬的提议以及独立董事的津贴”
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。 该提案仍需要提交该公司的2022年年度股东大会进行审查。
19.对“ 2022年内部控制自我评估报告”有限公司的审议和批准。
董事会同意该公司的2022年内部控制自我评估报告。 该公司的独立董事表达了独立意见。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。
20.对“ 2022年 Co.，Ltd。的环境，社会和治理报告”的审议和批准。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。
21.审议和批准“关于召集公司2022年股东年度股东大会的提案”
同意，该公司将通过现场投票和在线投票的结合，在2023年5月12日召集该公司2022年年度股东会议。
投票结果：8票赞成，0票反对和0票。
特别公告。
Xinyu Iron and Steel Co.，Ltd.董事会
2023 年 4 月 18 日
证券法：证券缩写： Co.，Ltd。公告号：LIN 2023-013
新余钢铁有限公司
关于2022年每日相关交易的执行
2023年的情况和每日相关交易
预期的公告
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
●需要将公司与例行相关的交易提交给股东会议以进行审查。
●这项常规相关交易将根据开放性，公平性和公正性的原则进行，不会损害双方对交易的利益，并且不会导致公司更加依赖相关方。
1. 2022年每日相关交易的基本情况
（一）日常关联交易履行情况的审核程序
2022年4月24日，该公司第九董事会的第四次会议审查并批准了“有关公司每日相关交易的提案”。 相关董事不愿投票对该提案进行投票，而无关的董事（包括所有独立董事）一致同意，该动议以3票赞成，0票反对和0次弃权。
公司的独立董事会之前审查了该提案，同意向董事会提交该提案以进行审查，并发出了以下独立意见：当董事会对此相关交易建议投票时，该公司的相关董事自行撤回了自己，而是会议上的投票程序符合相关的法律法规。 ，法规和公司协会章程和公司相关交易管理系统的相关规定。 验证后，我们认为公司与关联方之间的每日相关交易是根据“公平，公平和公正性”的原则进行的，相关关联的交易合同或协议的内容符合业务惯例和相关性政策和决策程序是合法和有效的。 交易定价符合市场价格，不会损害公司和无关股东的利益。 我们同意将该提案提交公司的股东会议，以审议。
2022年5月17日，该公司的2021年股东年度股东大会审查了“公司每日相关交易的提案”。 该公司的控制股东和关联方弃权对该动议进行投票，其他非相关股东以99.64％的同意税率通过了该动议。
（2）每日相关交易的估计和执行
■
2. 2023年估计的每日相关党交易
（1）审查2023年每日相关交易的执行程序
公司与关联方之间的常规相关交易主要包括从相关方购买原材料和权力，接受相关方提供的服务，向相关方向相关方销售产品和商品，并向关联方提供服务。
2023年4月16日，公司第九董事会的第10次会议审查并批准了“有关2022年公司日常相关交易的提案，并同意公司的每日相关交易的实施以及2023年的相关交易状况” 2023年相关交易的每日交易； 同意将此提案提交公司的股东会议，以进行审查。 相关的董事不愿对该提案进行投票，其他董事一致同意。 独立董事表达了一致的独立意见。
（2）2023年每日交联交易的估计数量和类型
■
3.引入主要相关人员和相关关系
（1）相关方的基本信息
1. Xinyu Iron and Steel Group Co.，Ltd。
法律代表：Liu
注册资本（10,000元）：.09
业务范围：亚属金属冶炼，滚动加工和销售； 水泥和水泥产品制造； 石墨和碳产品制造； 化学原材料和化学产品制造和销售（不包括危险化学品）； 液化气体，压缩气体，易燃液体（煤焦油，煤炭炭苯酚，粗苯，煤焦油沥青，碳含萘，蒽油，洗涤油，硫，氧气，氧气，氧气，氧气，氮，氮，液氮，脂肪，Argon，Argon，Argon，液体氩）（脂肪氩）（）（具有有效许可证）； 通用设备制造（不包括专用设备和车辆），安装和维护； 进出口贸易； 房屋建设，安装和维护； 仓储租赁业； 互联网服务； 农业发展（未经法律批准的项目只能获得相关部门的批准）才能开展业务活动）。
2. Xinyu Steel Co.，Ltd.
法律代表：Wang
注册资本（10,000元）：20330.0
注册地址：江西Xinyu City Town
业务范围：钢制产品/钢制钢轮/钢铁铸铁/硬件加工/汽车运输/化学产品的生产和销售（不包括化学危险货物）/反腐蚀工程/预热器制造/服装/金属加工/技术咨询服务（项目主题根据法律的批准），只有在相关部门的批准后才能进行业务活动）
3. Xinxu特殊材料有限公司。
法律代表：红色
注册资本（10,000元）：.04
注册地址：江西省Xinyu City 区 Town
业务范围：许可项目：进出口商品（根据法律批准的项目，仅在获得相关部门批准后才能进行商业活动）一般项目：钢铁和铁冶炼，金属材料制造，金属材料销售，通常是使用的非有产金属冶炼，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交换，技术转移，技术促进，钢滚动处理，非有产金属合金销售（除非有执照的业务，您可以独立运营不被禁止的项目或受法律法规的限制）
4. Xinyu Co.，Ltd.
法律代表：Wang
注册资本（10,000元）：43450.93
注册地址：江西Xinyu City Town
业务范围：采矿（具有有效许可证，有效期为2044年9月26日）； 铁粉加工/钢粉/设备制造/机械和电气维修/技术服务/建筑材料/金属材料销售（法律要求）批准的项目，只有在经过相关部门批准后才能进行业务活动）
5. Xinyu Strip Steel Co.，Ltd.
法律代表：Li
注册资本（10,000元）：1,000.0
注册地址：江西市Xinyu City 区的Xinyu 经济发展区
业务范围：生产冷滚带钢和金属产品； 销售冷滚带钢，金属产品，钢铁，非有产金属（不包括贵金属）和化学产品（不包括有害化学品）； 维护机械和电气设备以及机械处理。 （需要根据法律批准的项目只能在相关部门批准后进行业务活动）
6.广州 Steel Co.，Ltd.
法律代表：你
注册资本（10,000元）：2000.0
注册地址：广州区 East Road 1226号10楼（自编号1008号）业务范围：金属产品的批发； 钢铁零售； 钢批发； 商品信息咨询服务； 公路运输局； 仓库代理服务
7. Xinyu 综合服务公司
法律代表：Fu
注册资本（10,000元）：284.0
注册地址：江西省Xinyu市西街39号
业务范围：铸件/机袋/耐火隔热材料/金属产品/机械和电气产品/建筑材料/机械制造和安装/市政公共工程，园林绿化，防水和防腐蚀（带有资格证书）/劳动服务/劳动服务/标志/标志制造/工业清洁/合金/钢/汽车零件/每日必需品/橡胶产品/办公用品/装饰材料/每日必需品（不包括烟火和鞭炮）/安全和防盗设备制造和安装/液化石油焊接和切割气/切割气/切割气/矿物产品（不包括特殊矿物产品）/冶金炉收费/冷饮料，餐饮（限于我们的员工的内部餐饮）/溶解的乙炔天然气（有效的许可证运营），食品业务（散装食品的销售），烟草产品零售（根据法律获得批准的项目，仅在部门批准后才能进行相关业务活动）
8. Xinyu 自动化信息技术有限公司。
法律代表：Ma
注册资本（10,000元）：100.0
注册地址：江西省Xinyu City 区裘德路313号
业务范围：称重仪器的制造； 闭路电视监视； 各种国内广告的设计，生产和发行； 仪器仪表维修； 维修其他机械和设备； 工业和采矿工程建设； 电气安装; 计算机，软件和辅助设备的批发和零售； 设备的通信，广播和电视批发； 其他机械设备、电子产品的批发； 软件开发; 信息系统集成服务； 信息技术咨询服务； 数据处理和存储服务； 测量服务（需要根据法律批准的项目只能在相关部门的批准下进行）
9. Xinyu Plate Co.，Ltd.
法律代表：歌曲
注册资本（10,000元）：9643.89
注册地址：江西Xinyu City的Yuan He 平台
业务范围：钢板加工和销售； 钢铁仓库和分销（需要根据法律批准的项目只能在相关部门的批准后进行）
10. Xinyu 福利企业公司
法律代表：Fu
注册资本（10,000元）：238.0
注册地址：江西省Xinyu City 的 Road 1号，江西省商业范围：固体废物资源开发； 标志生产和销售； 机械设备备件处理和维护（不包括特殊设备）； 金属材料，金属产品，编织产品，每日其他产品，润滑油，润滑脂肪和化学产品（不包括有害化学品和易于有毒化学物质）的生产，加工和销售； 设备安装（不包括特殊设备安装）维护； 汽车设备和家用电器维修； 电子产品，频率转换设备，液压启动子，空气调节维护； 汽车维护（在限制下运行）； 涂料，耐火材料，印刷材料，办公用品，低压电器，建筑材料，汽车配件，鲜花销售； 机械设备租赁； 金属租赁； 金属; 金属; 金属; 金属; 金属; 金属租赁； 金属; 金属; 金属; 金属; 金属; 金属; 金属; 金属; 金属; 金属波尔卡膨胀关节，金属软管，管道配件，橡胶产品，硬件生产，加工，维护和销售； 农产品的初步加工； 木制品
11. Xinyu 工业公司
法律代表：Yang
注册资本（10,000元）：1100.0
登记地址：江西Xinyu City Town
业务范围：钢制滚动/建筑材料/冶金铸件/冶金炉/三种废物综合利用（废气，废物酸，废物残留物）/普通的机械设备/水力发电安装（使用定性证书运行）/难治材料； 矿物产品，汽车，汽车，汽车备件销售（根据法律要求的项目，可以在相关部门批准后进行操作活动）
12. Xinyu Co.，Ltd。
法律代表：Liao
注册资本（10,000元）：10516.73
注册地址：江西Xinyu市高科技工业园
：许可许可：报废机动车报废机动车回收报废机动车拆解依法须经的的的的的的批准的的的的的批准的批准的部门部门部门部门批准后批准批准批准后后后批准可可可可开展开展经营经营经营经营经营经营经营）建筑材料，机械，汽车采集，处理，调整，销售（可回收资源回收的操作注册证书）； 回收（循环）资源恢复和信息咨询服务； 钢筋，盘子，管道（不包括地面钢）零售销售； 金属产品加工； 化学原材料和化学产品制造的销售（不包括危险化学品和易于有毒化学品）（法律要求获得相关部门批准的项目只能开展业务活动）
13. Metal Co.，Ltd.
法律代表：Chen Sanba
注册资本（10,000元）：6000.0